主页 > imtoken苹果下载官网 > 躺着打工?你怕是在给别人洗钱
躺着打工?你怕是在给别人洗钱
最近小八听说了一个很容易“薅羊毛”的网赚项目——
出租自己的支付码,动动手指,赚上千美金。
这种操作用行话来说叫做“跑分”。
具体赚钱方式有:
→在“润分”平台注册手机号并绑定银行卡、身份证号、QQ号等信息;
→在平台创建账号,上传微信或支付宝收款码,设置收款金额;
→ 支付定金,比如5000元;
→系统会自动为您匹配订单拿别人身份证买比特币,本次订单金额不超过5000,输入您的微信或支付宝账号;
→您将资金转入平台拿别人身份证买比特币,平台将给您1%-2%的佣金返还;
→当付款超过保证金金额时,抢单将自动停止,需重新支付保证金。
(“跑分”界面)
简单来说就是你用自己的微信或者支付宝支付码代平台收款,通过一进一出的操作赚取佣金。
根据不同平台的佣金比例,1万元“跑分”项目可赚取130-180元左右。
如果多完成几个二维码,多次充值押金抢单,轻轻松松赚几千块钱,就可以了。
此外,还有“会员奖励排行榜”,累计支付金额越高,获得的奖励越多。
或者升级为代理,只要招新人,就可以赚取更多的佣金。
例如,二级代理的佣金比例为1.2%,一级代理的佣金比例提高到2%。
交定金,吸引人,轻松赚钱。
熟悉的日常元素...
而且这一次不只是简单的套路,你居然为非法组织洗钱
洗钱,这个词大家应该都听说过。
意思是将通过各种手段非法所得的钱合法化。
古董交易、人寿保险交易、高档住宅、赌场、电影、证券等,都可能是洗钱的手段。
怎么洗?
例如。
假设小巴获得的非法收入高达500万。
接着,小巴又花了好几万元从外地买了一些明清瓷器。
然后,联系拍卖行,说要拍卖瓷器。
小巴和拍卖行私下定了买家,最后以五百万的高价卖掉了。
由于拍卖的支付方式通常是支票,这些支票成为合理化非法收入的凭证,来源就是古董拍卖。
买主买瓷器所付的钱和手续费全部由小巴私自承担。
经过这么一个过程,500万元的小巴就化为乌有。
对了,租房密码怎么会涉嫌洗钱呢?
这取决于这些跑分平台为谁服务。
有的是给游戏公司的,也就是游戏充值和提现。 但实际上,不少平台主要为网络赌博等不法团伙提供洗钱服务。
由于网络游戏公司的收款账户容易被查封,他们利用“润粉”平台将其打包为兼职项目赚快钱,利用平台成员的私人收款账户进行洗钱。
资金流向:赌客→平台兼职会员→跑分平台→海外博彩网站
如果你参加“跑积分”,你可能因为提供资金账户帮助黑帮洗钱而涉及刑事犯罪。
(《中华人民共和国刑法》第一百九十一条)
看过本文的朋友,您已经符合上述法律条款中“明知”的描述。
所以,大家不要去挣在法律边缘受考验的钱。
除了支付码,“币圈”的朋友们也要注意。
由于比特币等加密货币具有匿名性、安全性、全球可交易性,是新时代很好的洗钱手段。
今年7月,一名外贸人因此被判刑。
因为职位的关系,他在跨国网上交易平台认识了一位外商。
外商说要他在中国做代理,但是有一个要求——
请他提供个人账户,帮助国外商家向国内供应商收款。
然后,用这笔钱购买比特币,然后将这些比特币发送到指定的账户。
外商给的报酬很高,每笔交易他口袋里都有5%的报酬。
后来,他收到的十多张银行卡相继被银行冻结。
作为一名外贸人,他觉得这笔钱可能来路不正,于是向银行询问,银行回复他说这笔钱是通过诈骗获得的。
问外商怎么回事,对方说钱是合法的,应该是误会,银行卡很快就会解冻。
因此,他没有报警,继续这次比特币交易操作。
最终,法院采取了行动。 以隐瞒收入罪,被判处有期徒刑4年6个月,并处罚金10万元。
可以说,比特币在发展的同时,也成为了洗钱的渠道。
当然,从某种意义上说,这也是比特币在某些人眼中存在的一种“意义”。
前段时间,我们中央明确把区块链列为自主创新技术的重要突破口。
随着区块链利好政策的出台,比特币又开始升温。
但小巴的意见还是看好区块链,但不建议普通人投资比特币。
像我们投资股票、指数基金,这些资产的上涨还是靠真实的企业利润增长来支撑的,但是比特币本身,你卖给别人赚取利润。
换句话说,你得到的就是别人失去的。 这是一个零和游戏。
如果你真的看好比特币的未来价值,觉得这个概念不错,那么就把它当作收藏品,或许你的心态会不一样。
理性对待,不要上瘾,不管是投机资产还是投机网赚