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OKEx现超市价31.5万倍闪电交易,东莞警方立案侦查!
经过近两个月的奔波,李艳(化名)终于接到了东莞警方的立案通知。
今年2月9日被别人骗了usdt能立案不,李岩突然被提示在OKEx交易所以高于市价约31.5万倍的价格交易一种新币种。 一分钱。
他觉得“不正常”,第一时间联系了OKEx。 但对方拒绝对李妍采取保护措施。
2月24日被别人骗了usdt能立案不,李艳向警方报案。 4月5日,警方通知李艳,已对该事件立案侦查。
4月10日,笔者就此事向OKEx查询,截至发稿,未收到回复。
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OKEx是全球知名的数字货币交易所,最初由OKcoin创始人徐明星创立。
正式地,它在加勒比海沿岸的伯利兹注册,并在中国香港运营。 “94事件”后,OKcoin平台上的数字货币交易转移到OKEx。
活动家参观 OKCoin
自去年9月以来,已有数百名投资者声称在OKEx平台遭遇“异常爆仓”事件。
其中,在币圈众所周知的“330爆仓事件”中,OKEx不堪外界压力,进行了罕见的交易“回滚”。 此举被外界认为是OKEx可以随意更改后台数据。
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一笔溢价31.5万倍的交易
今年2月9日,李岩在OKEx平台上发现了一种新发行的新币种“CBT”。 当时他注意到它的市场价是0.4元,交易方式是币币交易,即CBT兑USDT。
“考虑到它是一种新货币,大部分都会上涨。” 李嫣打算买。
交易于下午4:00开始,李艳站在电脑前,于下午4:00下了市价单,委托金额为1547.98美元。
就在这时,让他一直无法接受的一幕突然出现了。
就在李妍刚刚将市场价目表挂好之后,交易突然就完成了。 当李艳看清这笔交易时,“我傻眼了”。
李岩买入的CBT成交价为19998.9987美元,瞬间比开盘价高出31.5万倍。 他用1547.98美元只买了0.077个CBT。
他迅速退出,但此时交易已经产生。 这时候,李妍看了看CBT的市场价格,依然是0.4元一张。 按照美元兑人民币计算,李岩当时的1547.98美元在一分钟内变成了3分钱(人民币)。
交易记录显示,这一时刻是当天下午4点01分,距离开盘仅一分钟。
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“我遇到了非法期货”
“我遇到了异常高价的交易。” 面对成交结果,李艳第一时间给OKEx客服打了电话。 并且如果我说错了,希望能问清楚对方。
但我得到的回答是,“这是市场行为,OKEx只是一个交易平台,没有办法提供帮助。”
随后几天,李艳数次联系OKEx,均未得到回音。
2月24日,李岩根据自己的遭遇向交易所所在地东莞警方报案。 在向警方做笔录时,李岩认为自己在OKEx平台上遇到了非法期货。
期间,李艳通过警方了解到,除自己外,还有其他OKEx用户报案,警方也在受理中。
4月5日,东莞警方立案侦查,立案通知书显示,“李艳被诈骗,我局认为本案符合立案条件,现已刑事立案侦查。”
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神秘的 CBT 和缺乏风险监控
李岩在报案的同时,也注意到自己追踪到的CBT有些神秘。
交易前,他看过CBT的白皮书,但不记得内容了。 交易完成后,白皮书仍然无法打开。
但是在除OKEx以外的其他交易平台上,是找不到CBT的。
笔者通过OKEx平台了解到,CBT的英文全称是Commerceblock。 该项目的管辖范围在直布罗陀。 投资者是 Global Advisors 和 Coinshares。 它已应用于对冲基金和房地产行业。
今天,CBT 的交易价格为 0.18 美元。 李岩的0.77 CBT还在OKEx交易所。 在以 1547.98 美元的超高价交易后,现在仅值 1.4 美分(人民币)。
“至此(报案),我完全是被逼出来的,希望我的事件能给其他普通投资者以警示作用。” 4月10日,李艳告诉笔者。
“这笔交易也可能是因为新币刚刚上线,卖家有意以高于市场价19999美元的价格卖出,结果李岩根本没注意到价格并下了市价单购买,导致交易自动完成。” 一位数字货币交易领域人士分析。
但在他看来,此次交易除了用户原因外,OKEx交易系统在风控方面还存在不足。
“交易平台应设置风险监控,当交易价格突然超过一定比例时,应立即提醒交易者或自动封杀。目前股市有相应的风险提示,但相应的风险监控“数字货币交易所仍然严重缺乏。投资那些想要更多关注风险因素的人,”他说。